Hjem Begynn å handle Aksjer Valuta Indekser Råvarer ETF-er CFD-er Finansinstrumenter Hjelp
Tiltak mot hvitvasking av penger
Plus500-gruppen tolererer ikke hvitvasking av penger, og vi støtter kampen mot hvitvaskere. Derfor følger Plus500 retningslinjene i USAs "Patriot's Act", og som er gitt av tilsynsmyndighetene i USA.

Plus500-gruppen har vedtatt policy som skal forhindre hvitvasking av penger. Denne policyen innebærer:
• å sikre at klienter har gyldig identifikasjon
• føre registrer over identifikasjonsinformasjon
• kontrollere at klienter ikke er kjente eller mistenkte terrorister ved å sjekke navnene mot lister over kjente eller mistenkte terrorister
• informere klientene om at informasjonen de oppgir, kan brukes til bekreftelse av identitet
• følge klientenes pengetransaksjoner tett
• ikke akseptere kontanter, pengeanvisninger, tredjepartstransaksjoner, overføringstjenester eller Western Union-overføringer.

I henhold til National Futures Association: "Hvitvasking av penger foregår når kapital fra en ulovlig/kriminell aktivitet overføres gjennom finanssystemet på en slik måte at det synes som om kapitalen kommer fra legitime kilder".

Hvitvasking av penger skjer vanligvis i tre trinn:
• Først innføres kontanter eller kontantekvivalenter i finanssystemet.
• Deretter overføres kapitalen til andre kontoer (f.eks. futureskontoer) gjennom en serie finansielle transaksjoner som er beregnet på å tilsløre opphavet til pengene (f.eks. ved å utføre handler med liten eller ingen finansiell risiko eller overføre kontobalansene til andre kontoer).
• Til sist returnerer kapitalen til økonomien slik at det ser ut som den har kommet fra legitime kilder (f.eks. ved at en futureskonto lukkes, og kapitalen overføres til en bankkonto).

Handelskontoer som forvaltes av FCM-er (Futures Commission Merchant), er et instrument som kan benyttes til å hvitvaske ulovlig kapital eller skjule kapitalens virkelig eier. En slik handelskonto kan brukes til å utføre finanstransaksjoner som hjelper til med å skjule kapitalens opphav.

International Anti-money Laundering krever at finanstjenesteinstitusjoner er oppmerksomme på at kundens konto kan misbrukes til hvitvasking, og at de implementerer et program for å overholde forskrifter ("compliance") angående forhindring, påvisning og rapportering av potensiell mistenkelig aktivitet.

Disse retningslinjene har blitt implementert for å beskytte Plus500-gruppen og dens klienter.

Har du spørsmål/kommentarer angående disse retningslinjene, kan du kontakte Plus500 Compliance på compliance@plus500.com
Demokonto
GRATIS ubegrenset konto
>>Klikk her
Øvelse
Lær Lær å handle
>>Les mer
Forstå
Webområdet er ikke tilgjengelig fra United States.
Sikkerhet gjennom SSL